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    最高法裁判觀點:夫妻一方對自己名下明顯超出正常生活消費的大額資金轉出不能作出合理說明,可以認定為轉移夫妻共同財產的行為
    添加時間:2024-03-21 10:35:44

    最高法裁判觀點:夫妻一方對自己名下明顯超出正常生活消費的大額資金轉出不能作出合理說明,可以認定為轉移夫妻共同財產的行為




    裁判要旨

    夫妻一方對自己名下賬戶內明顯超出正常生活消費的大額資金轉出不能作出合理的解釋和說明,提供的證據無法證明賬戶內資金為他人所有,可以認定為隱藏、轉移的夫妻共同財產的行為


    一、關于案涉三理財賬戶轉出資金應否認定為魏某隱藏、轉移的夫妻共同財產并予以分割問題

    1.關于案涉三理財賬戶資金是否為夫妻共同財產。根據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉時間效力的若干規定》第一條第二款、《最高人民法院關于人民法院審理離婚案件處理財產分割問題的若干具體意見》(法發[1993]32號)第七條規定,對個人財產還是夫妻共同財產難以確定的,主張權利的一方有責任舉證。當事人舉不出有力證據,人民法院又無法查實的,按夫妻共同財產處理。經查案涉三理財賬戶的開戶人為魏某,魏某依法為三賬戶內資金的所有權人。魏某上訴主張案涉三理財賬戶資金均為孫某炒股的投資及收益而并非魏某與李某的夫妻共同財產。但魏某、孫某在吉林省四平市中級人民法院(2014)四刑初字第71號刑事案件詢問筆錄中均有過孫某是利用李澤強、魏東名下賬戶炒股、孫某曾幫助魏某炒股的陳述,魏某亦明確陳述孫某沒有用過魏某的卡炒股。該案刑事判決認定,孫某利用李澤強、魏東賬戶炒股的本金數額為2800萬余元,2010年左右錢已經轉回給孫某。孫某本案一審中所作兩次證言與其在上述刑事案件詢問時所作陳述,在炒股證券賬戶數量、時間、戶名、金額、卡號、款項來源、用途等重大事項上均不一致,其有關炒股本金4000萬余元及收益金額8000萬余元的證言亦無法與一審法院調取案涉三理財賬戶銀行資金流水明細、證券賬戶流入與流出金額相對應。故一審認定孫某的證人證言不足以證明上述賬戶資金為孫某所有,上述三賬戶中的資金為魏某與李某夫妻關系存續期間的收入而應作為夫妻共同財產予以分割,并無不當。魏某主張案涉三理財賬戶資金并非夫妻共同財產的上訴理由,缺乏證據支持,依法不能成立。

    2.關于魏某轉出資金應否認定為隱藏、轉移的夫妻共同財產。根據《中華人民共和國婚姻法》第十七條第二款規定:“夫妻對共同所有的財產,有平等的處理權!睋,任何一方隱藏、轉移夫妻共同財產的,都是對另一方財產所有權的侵害。本案中,魏某對案涉三理財賬戶資金來源及構成的前后陳述明顯矛盾,對自己名下賬戶內明顯超出正常生活消費的大額資金轉出不能作出合理的解釋和說明,其提供的證據無法證明賬戶內資金為他人所有,一審結合案件事實及相關證據認定案涉三理財賬戶大額轉出的資金為魏某隱藏、轉移的夫妻共同財產,事實和法律依據充分,應予維持。

    3.關于轉移財產數額的認定。魏某上訴主張案涉三理財賬戶流水中扣除投資賬戶重復使用資金即關聯賬戶重復資金后,實際轉出金額共計186834449.07元,且其中141267297.28元已經支付給孫某及其關聯人員,不應認定為隱藏、轉移夫妻共同財產。

    經查,案涉三理財賬戶與李澤強、魏某各賬戶之間的資金“互轉”,流轉時間不一致,并無充分證據證明系同一筆款項。其中尾號9999賬戶取現某某某某某某某某.23元后,于同一時間存入李澤強尾號3017賬戶中,但并無相應證據證明于相同或相近時間重新轉入魏某名下賬戶;尾號5577賬戶轉入200萬元的對方交易賬戶,經查并未在一審依申請調取的魏某另外19個銀行賬戶之內,魏某主張進行扣減,依據不足;尾號5577賬戶內投保的保險金340萬元,魏某于2013年2月20日贖回后,2月25日又再次購買,截至一審計算期間亦并未贖回,系魏某用婚內共同資產出資購買的保險,其現金價值屬于夫妻共同財產而不應扣減。魏某主張上述三賬戶實際轉入資金中僅4502562.92元與魏某有關,其余均為案外人或李某存入,但并未提供三賬戶中其他流入資金系代他人保管或與魏某無關的證據,其自認李某亦存入資金恰能證明流入款項為二人夫妻關系存續期間的共同財產。

    關于魏某主張實際轉出資金中的141267297.28元已經支付給孫某及其指定的案外人,其不存在隱藏、轉移財產的情形。如上所述,魏某關于案涉三理財賬戶內資金均系孫某證券投資及收益的主張,并無證據支持,其向孫某或其關聯人員支付上述資金并無合理的民事法律關系基礎,故對其該主張,本院依法不予支持。魏某二審所提《銀行流水專項審核報告》將李澤強及魏東名下銀行賬戶納入審核范圍,并將該兩人名下賬戶與案涉三理財賬戶之間互轉金額予以扣除,但上述兩人名下賬戶資金并未納入李某與魏某夫妻共同財產范圍,上述兩人名下賬戶的資金流轉情況并非本案審理范圍。據此,魏某上述要求扣減的主張,缺乏事實依據,本院不予支持。一審法院對案涉三理財賬戶資金流轉明細金額進行了核實,以對外轉出金額加卡取金額、加賬戶余額再減去魏某名下存款類賬戶轉入金額的計算方法認定魏某通過該三個賬戶隱藏、轉移財產金額為380985747.39元,并依照《中華人民共和國婚姻法》第四十七條規定的關于對隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產的一方可以少分或者不分的原則,對李某要求分得上述財產的55%的訴訟請求予以支持,理據充分,應予維持。


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